Universidad Católica de Córdoba, Argentina
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Alianza SIDALC
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Autor:Almada, MA3nica  
Aut. Analit.: RodrA-guez Villar, PacA-fico.
Título: El lavado de dinero en la Argentina /.
Serie:Archivos del Presente. vol. 6, no. 23 (2001), p. 143-150.
Descriptores_Es:AdministraciA3n de la informaciA3n;  Delitos;  Lavado de dinero 
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Autor:Sintura Varela, Francisco JosAc  
Título: ConcesiA3n de beneficios por colaboraciA3n eficaz con la justicia : el lavado de activos, normas penales y estados de excepciA3n /.
ISBN: 9589421105
Idioma: SPA
P.imprenta: MedellA-n :. DikAc,. 1995. ix, 268 p. ; 24 cm. Edición ; 1a. ed
Notas: Biblioteca JurA-dica DikAc / dirigida por Eduardo Quiceno Alvarez
ConcesiA3n de beneficios por colaboraciA3n con la justicia. El lavado de activos. Del estado de guerra exterior. Del estado de conmociA3n interior. Del estado de emergencia econA3mica, social y ecolA3gica. Principios de aplicaciA3n y control constitucional.
Descriptores_Es:COLOMBIA;  DERECHO;  Derecho penal;  ESTADO DE EXCEPCION;  Lavado de dinero;  PROCESAMIENTO PENAL 
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Autor:Carbonari, Carlos  
Corporativo: Argentina.
Título: Lavado de dinero problema mundial : el rAcgimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la RepA§blica Argentina /.
ISBN: 9506947619
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la NaciA3n) :. c2005. 330 p. ; 23 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 319-330.
El fenA3meno del lavado de dinero. El rAcgimen internacional contra el lavado de dinero. Dispositivos nacionales contra el lavado de dinero. Balance y perspectivas del rAcgimen internacional anti-lavado y sus implicancias para la RepA§blica Argentina. Conclusiones.
Descriptores_Es:ARGENTINA;  Lavado de dinero 
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Autor:Laje Ros, CristA3bal  
Título: Aspectos del encubrimiento y del lavado de dinero /.
ISBN: 9871145179
Idioma: SPA
P.imprenta: CA3rdoba :. Alveroni,. c2004. 96 p. ; 22 cm.
Notas: Breviarios de derecho penal
BibliografA-a: p. 95-96.
Breves consideraciones histA3ricas. Consideraciones previas. Encubrimiento por receptaciA3n de cosas. Aspectos probatorios que exige el delito precedente en el encubrimiento. Encubrimiento por favorecimiento real. Ley penal mA­s benigna. Encubrimiento culposo. Lavado de dinero. Sujeto activo. El delito precedente en el lavado de dinero. Error sobre el delito precedente en el encubrimiento y el lavado de dinero. LegislaciA3n comparada.
Descriptores_Es:ARGENTINA;  DERECHO;  Derecho penal;  ENCUBRIMIENTO;  Lavado de dinero 
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Autor:Sevares, Julio  
Título: IntroducciA3n a las redes de delito global.
Serie:Realidad econA3mica. , no. 197 (2003), p. 141-149.
Descriptores_Es:Crimen organizado;  CriminologA-a;  Delincuencia;  Delitos;  Evasion tributaria;  Instituciones financieras;  Lavado de dinero;  TrA­fico de drogas 
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Autor:Bottino, Hugo  
Título: Lavado de dinero. Una nueva crisis para los auditores y sA-ndicos.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 3 (2005 mar.), p. 85-95.
Descriptores_Es:Auditores;  Control de gestiA3n;  Delitos;  Lavado de dinero;  SA-ndicos 
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Autor:Popritkin, Alfredo R.  
Título: La investigaciA3n de fraudes. La contabilidad informA­tica. El delito de lavado de dinero.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 935-944.
Descriptores_Es:CONTABILIDAD;  Delitos informA­ticos;  Fraude contable;  Lavado de dinero 
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Autor:Fowler Newton, Enrique  
Título: Obligaciones para el auditor y el sA-ndico establecidas por la ley de encubrimiento y lavado de activos.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 7 (2004 jul.), p. 5-20.
Descriptores_Es:Auditores;  Delitos;  Lavado de dinero;  LegislaciA3n;  Responsabilidad profesional;  SA-ndicos 
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Autor:Popritkin, Alfredo R.  
Título: Lavado de dinero UIF øunidad de informaciA3n financiera. Bancos y casa de cambio.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 6 (2003 jun.), p. 70-84.
Descriptores_Es:ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA;  Delitos econA3micos;  InformaciA3n financiera;  Lavado de dinero 
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Autor:Hedgespeth, Rita  
Título: CA3mo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 9 (2001 sep.), p. 58-60.
Descriptores_Es:ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA;  ACTOS ILICITOS;  Delitos econA3micos;  Lavado de dinero 
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Autor:SA­nchez Brot, Luis E.  
Título: Lavado de dinero ødelito transnacional.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 7 (2001 jul.), p. 87-97.
Descriptores_Es:ACTOS ILICITOS;  Delitos econA3micos;  Lavado de dinero;  LegislaciA3n 


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